Новости

ошукані двічі

Фото ІТАР-ТАРС

Interfax-Russia.ru - Групу шахраїв, жертвами яких стали ошукані вкладники МММ-2011, затримали в Москві. Збиток від її діяльності склав понад 300 млн рублів.

Прес-служба ГУ МВС Росії по Москві повідомила, що московська поліція розкрила шахрайство щодо ошуканих вкладників МММ-2011. В управління економічної безпеки і протидії корупції ГУ МВС Росії по Москві надійшла інформація, що група осіб повідомляє постраждалим вкладникам про можливість повернути свої гроші, якщо вони внесуть певну суму в фонд повернення коштів.

Підозрювані придбали базу даних постраждалих від діяльності фінансової піраміди МММ-2011, зняли кілька офісів за різними адресами в Москві і обдзвонювали потерпілих, повідомляючи про можливість повернути вкладені в піраміду гроші. Обов'язковою умовою повернення був черговий внесок в систему. Гроші потрібно було перераховувати на розрахункові рахунки фізичних осіб, підконтрольні підозрюваним. На цьому схема не закінчувалася, учасники групи зв'язувалися з жертвами і повідомляли про блокування платежу і необхідності додаткових виплат - податків і зборів, представляючись вже співробітниками державних органів. Якщо вкладник не цурався перерахування коштів, йому повідомляли про те, що гроші згорають і повернути їх тепер не можна.

Дані факти стали підставою для порушення кримінальної справи за статтею 159 КК РФ (шахрайство). В рамках справи оперативники і слідчі столичної поліції провели 18 березня обшуки в call-центрах організованої групи, розташованих на Калібровской вулиці і в 2-му Хорошевському проїзді. В ході обшуків були вилучені докази протиправної діяльності затриманих: мобільні телефони, чорна бухгалтерія - рукописні записи з даними підозрюваних, які обдурили конкретних осіб, і відомості про викрадені суми грошей.

За підсумками слідчих заходів співробітники поліції затримали 26 учасників організованої групи, до складу якої входили уродженці Північно-Кавказького федерального округу, Грузії, Вірменії, Узбекистану, Молдови, а ряду центральних регіонів Росії. Також слідчі встановили особи та затримали ще трьох співучасників, переводили в готівку грошові кошти. За попередньою оцінкою, загальний збиток від діяльності групи становить більше 300 млн рублів.

Про подібні випадки шахрайства повідомлялося не раз протягом останнього року. Наприклад, за аналогічною схемою майже 4 млн рублів перевела шахраям 64-річна мешканка Підмосков'я. З пенсіонеркою зв'язалися якісь люди і запевнили її, що вона може повернути з відсотками свій внесок, зроблений в піраміду "МММ" в 90-х роках.

"Шахраї попросили жінку перевести на зазначені ними рахунки кілька сум в рахунок страхових внесків за внесок, оплати грошового переказу та інші платежі, нібито необхідні для повернення грошей з відсотками", - повідомив "Інтерфаксу" співробітник прес-служби ГУ МВС Росії по Московській області.

Щоб повернути гроші жінка зробила 22 грошових перекладу через електронний банк, перерахувавши на рахунки злочинців в цілому 3 млн 700 тис. Рублів.

Інша потерпіла в Алтайському краї після спілкування з шахраями сама стала фігуранткою кримінальної справи, яку порушили за ч.4 ст.160 КК РФ (розтрата чужого майна, довіреного винному, в особливо великому розмірі). За інформацією прес-служби регіонального ФСБ, співробітницю одного з відділень "Пошти Росії" вступити в "МММ-2011" запросила родичка в квітні 2012 року. При цьому навіть після оголошення про катастрофу проекту і його реорганізації в "МММ-2012" мешканка Алтайського краю продовжила вкладати кошти в фінансову піраміду, незважаючи на очевидну відсутність вигоди і явний ризик. А у вересні 2013 року їй стали дзвонити співробітники каси повернення "МММ 2011-2012".

"Жінка, слідуючи інструкціям, неодноразово перераховувала певний відсоток від позначеної ними суми. За такою схемою за 11 днів жінка перевела понад 3 млн 800 тис. Рублів", - повідомили в прес-службі.

При цьому з усієї суми її особисті заощадження склали 34 тис. Рублів, решта - це гроші, що належать ФГУП "Пошта Росії" по Алтайському краю. Свою провину жінка повністю визнала, а про участь в "МММ" шкодує.

Тим часом, незважаючи на досить велику кількість постраждалих, фінансова піраміда "МММ", її аналоги, а також версії, датовані 2011, 2012 і навіть 2014 роком, продовжують приймати нових учасників. За відповідними запитами в пошукових системах є безліч сайтів, що поєднують в доменному імені прізвище засновника піраміди Сергія Мавроді, абревіатуру "МММ" і рік, або просто випадковий набір цифр.

При цьому боротьба з фінансовими пірамідами не вщухає, хоча і дещо ускладнена. Наприклад, в лютому Федеральна антимонопольна служба (ФАС) оштрафувала "Мовну корпорацію" Профмедіа "(ТОВ ВКПМ) на 100 тис. Рублів за рекламу" МММ ". Згідно з повідомленням ФАС, радіостанції" Юмор FM "і" Авторадіо "поширювали рекламу послуг піраміди без вказівки особи, яка надає ці послуги, що суперечить частині 1 статті 28 закону "Про рекламу".

Крім того, в 2013 році в Волгограді припинили діяльність соціальної групи взаємодопомоги "Витязі" - віртуальної "фінансової піраміди", організованої колишніми учасниками проекту "МММ".

У свою чергу суди в ряді районів Карелії, Пермського краю, Читинської області і декількох інших регіонів наказали інтернет-провайдерам обмежити доступ до сайтів "МММ" так, як система залучення інвестицій на них має всі ознаки фінансової піраміди.

"На них (сайтах" МММ "- ІФ) громадянам, що вносить в проект кошти, обіцяла прибутковість в розмірі 240-360%, не забезпечена ніякими фінансовими гарантіями, за винятком внесення грошових коштів іншими учасниками проекту", - відзначили в прес-службі прокуратури Карелії.

У той же час основна проблема в боротьбі з фінансовими пірамідами безпосередньо - відсутність такого поняття в Кримінальному кодексі РФ. При цьому розмови про необхідність його створення ведуться вже кілька років.

В останній редакції законопроект, що пропонує дати визначення поняттю "фінансова піраміда", за словами одного з його авторів, члена комітету Держдуми з цивільного, кримінального, арбітражного і процесуального законодавства Рафаеля Марданшіна, передбачає появу в КК РФ нової статті 172.1. Ця стаття встановить відповідальність за створення фінансової піраміди і її структурних підрозділів, а також за керівництво ними. Винним буде загрожувати штраф до 300 тис. Рублів або позбавлення волі на строк до 5 років, а за ті ж дії, вчинені у великому і особливо великому розмірі, термін може збільшитися до 10 років.

Під фінансовою пірамідою, згідно із законопроектом, пропонується розуміти юридична особа або об'єднання фізичних осіб, систематично залучає кошти фізичних осіб шляхом обіцянки майнової вигоди. При цьому виплати вкладникам здійснюються за рахунок внесків від інших осіб.

"Це визначення не поширюється на юридичних осіб, які мають право відповідно до законодавства РФ залучати на постійній основі грошові кошти населення", - додав Марданшін.

Депутат також пояснив, що за статтею за шахрайство (ст. 159 КК РФ) часто складно притягнути до відповідальності організаторів пірамід, тому що вони спочатку повідомляють людям про те, що виплати будуть здійснюватися за рахунок залучення коштів інших громадян.

"Часом буває і таке, що люди спочатку знають про те, що можуть залишитися без грошей, але все одно вкладають їх в піраміду. Після цього пред'являють претензії до держави. Тому необхідно прийняти цей законопроект", - сказав депутат.

Варто відзначити, що "МММ" хвилі 2011 і 2012 роки працюють не тільки на території Росії, але і розраховані на громадян інших держав. На сайтах пірамід зустрічається слоган "Працюємо з усіма країнами". Активну діяльність в 2012 році "МММ" вела в Казахстані, Білорусії і ще декількох країнах пострадянського простору, а чергову рекламну кампанію Мавроді в 2013 наказали згорнути в Естонії, де діяльність пірамід вже заборонена законодавчо.

Оглядач Олександра Галактіонова

Приєднуйтесь до Interfax-Russia в " Twitter'е "," Вконтакте "І на" Facebook "

Уважаемые партнеры, если Вас заинтересовала наша продукция, мы готовы с Вами сотрудничать. Вам необходимо заполнить эту форму и отправить нам. Наши менеджеры в оперативном режиме обработают Вашу заявку, свяжутся с Вами и ответят на все интересующее Вас вопросы.

Или позвоните нам по телефонам: (048) 823-25-64

Организация (обязательно) *

Адрес доставки

Объем

Как с вами связаться:

Имя

Телефон (обязательно) *

Мобильный телефон

Ваш E-Mail

Дополнительная информация: