Новости
- Аргументи і факти вигону за кордон Чи не вийдуть поки зі своїх стін засновники банку «Фінансовий...
- Аргументи і факти вигону за кордон
- Аргументи і факти вигону за кордон
- Аргументи і факти вигону за кордон
- Аргументи і факти вигону за кордон
Аргументи і факти вигону за кордон
Чи не вийдуть поки зі своїх стін засновники банку «Фінансовий капітал». Слідство впевнене, що вони отримували 1,5% від кожного нелегального траншу за кордон. А до організаторів не заростала бізнес-стежка.
Євген Степанов / Інтерпресс
Коли сьогодні, 1 грудня, Володимир Путін звертався з посланням до Федеральних зборів, автозак етапували двох екс-банкірів в Дзержинський суд.
Національний лідер на цей момент заявив: «... невеликі регіональні банки, які виконують важливу функцію кредитування малого бізнесу і населення, здійснюють, як правило, найпростіші банківські операції, могли б працювати за значно спрощеним вимогам регулювання їх діяльності. Причому ніяких ризиків для банківської системи в цілому це, безумовно, створити не може, з огляду на їх скромну частку у всій банківській системі - всього 1,5 відсотка від усіх банківських активів ».
А в кримінальній справі прокинулися вранці 1 грудня в камері теж фігурувала ця цифра «півтора». Але слідство вважає її особливою.
Чимало російських підприємців незаконно відправляють свої зайві гроші на рахунки офшорів. Легальна ж схема гарантує належні витрати і зайві процедури. Звідси відповіддю президентові стають слова не надто відомого петербуржця Берегівського. Йому можна довіряти, адже він проходить організатором і сьогодні знаходиться під підпискою про невиїзд.
- Ця схема працювала на прохання знайомих комерсантів, яким була потрібна допомога, потім знайомих їх знайомих, потім знайомих знайомих тих знайомих і так далі. А відмовляти у мене не було причин, - так він пояснював слідчому після затримання.
За інформацією «Фонтанки», сьогодні, 1 грудня, о 15 годині в Дзержинському районному суді Петербурга почався розгляд клопотання Головного слідчого управління ГУ МВС по Петербургу і Ленобласті. На думку слідства, заступник голови правління 41-річний Микита Даньшин і член наглядової ради банку «Фінансовий капітал» 46-річний Євген Миронов повинні бути відправлені в слідчий ізолятор на два місяці. За даними «Фонтанки», ця процедура є черговим етапом в кримінальній справі, порушеній за частиною 3, пункт «а», статті 193.1 КК РФ - «Вчинення валютних операцій з переказу грошових коштів в іноземній валюті або валюті Російської Федерації на рахунки нерезидентів з використанням підроблених документів в групі і в особливо великому розмірі ». Для простоти зауважимо, що в середовищі банкірів, силовиків і обнальщіков це називається коротким терміном «вигін».
Доведеться згадати, що петербурзький банк "Фінансовий капітал" утворений більш 15 років тому і за величиною активів на 1 жовтня цього року стояв на 512-му місці. Але 25 жовтня 2016 року ЦБ відкликав ліцензію на здійснення у нього банківських операцій, так як в тому числі організація не дотримувалася вимог законодавства в сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.
Тут доречно підкреслити, що 33 відсотки банку належали 43-річному Андрію Пантелєєву, відомому «мансардним» скандалом на Фурштатской, і фігуранту масштабного кримінального справи про незаконне обналу . Частку в банку має і колишній ректор Першого меду Микола Яицкий, ім'я якого пов'язували з іншим кримінальною справою - про розкраданнях в стінах вузу .
Що стосується схеми «вигону», яка відображена в матеріалах кримінальної справи, то її тимчасові рамки датуються 2014 року - влітку 2015 року, коли петербурзький бізнесмен Берегівський нібито звернувся через своїх знайомих до заступника голови правління банку «Фінансовий капітал» Микиті Даньшина. Підприємець продемонстрував йому схему з двох петербурзьких компаній - «Атлант» і «Генезис», якими керували номінали, і належить йому ж офшору Development strategies UK Limited. Між ними були вже укладені фіктивні договори про нібито будівництві об'єкта в Сінгапурі. Таким чином, через «Фінансовий капітал» почали перекачуватися гроші на цей офшор, а після кожного траншу, згідно усними домовленостями, Даньшин отримував півтора відсотка від суми. Гроші ж передавалися Даньшина готівкою. Дійсно, навряд чи хоч один досвідчений ділова людина назве це винаходом колеса.
Персона Даньшина також спливала на сторінках «Фонтанки». Але не як випускника юрфаку СПбДУ. 15 травня 2014 року біля 8 ранку на вулиці Стійкості він вийшов з дому і став саджати дитину в машину. До нього підбігли невідомі, схопили, силою посадили в чорний мікроавтобус і відвезли. У нього вимагали бухгалтерські дані на 15 фірм-клієнтів і рахунки на ці ж фірми .
За версією слідства, коли у Даньшина стався конфлікт і з головою правління, відпрацьовану схему вимушено перенесли на майданчик також вже не існуючого петербурзького СМБ-банку. Умови там були аналогічні, але гроші передавалися вже члену наглядової ради «Фінансового капіталу», Євгену Миронову.
Що стосується Миронова, він також був одним із співзасновників банку «Фінансовий капітал». Цікаво, що він добре відомий в бізнес-колах завдяки своїй службі в підрозділах економічної поліції. За даними «Фонтанки», приблизно в 2012-2013 роках він був керівником одного з найбільш делікатних відділів ГУ МВС по СЗФО - «податкового». Відразу ж після звільнення він купив простору квартиру на площі Островського, яка належала відомому виданню «Аргументи і факти». Заодно, кажуть, придбав нерухомість за кордоном та громадянство Естонії.
Близько 18.30 1 грудня Євгенія Миронова суд відправив під домашній арешт. Неприємно, але, погодьтеся, вид з вікна на Александрінкі веселіше, ніж на Арсенальну набережну. Поганий настрій і у Микити Даньшина, але і він о 19 годині відправлений додому, без права листування.
Євген Вишенков, Тетяна Востроілова,
"Фонтанка.ру"
Аргументи і факти вигону за кордон
Чи не вийдуть поки зі своїх стін засновники банку «Фінансовий капітал». Слідство впевнене, що вони отримували 1,5% від кожного нелегального траншу за кордон. А до організаторів не заростала бізнес-стежка.
Євген Степанов / Інтерпресс
Коли сьогодні, 1 грудня, Володимир Путін звертався з посланням до Федеральних зборів, автозак етапували двох екс-банкірів в Дзержинський суд.
Національний лідер на цей момент заявив: «... невеликі регіональні банки, які виконують важливу функцію кредитування малого бізнесу і населення, здійснюють, як правило, найпростіші банківські операції, могли б працювати за значно спрощеним вимогам регулювання їх діяльності. Причому ніяких ризиків для банківської системи в цілому це, безумовно, створити не може, з огляду на їх скромну частку у всій банківській системі - всього 1,5 відсотка від усіх банківських активів ».
А в кримінальній справі прокинулися вранці 1 грудня в камері теж фігурувала ця цифра «півтора». Але слідство вважає її особливою.
Чимало російських підприємців незаконно відправляють свої зайві гроші на рахунки офшорів. Легальна ж схема гарантує належні витрати і зайві процедури. Звідси відповіддю президентові стають слова не надто відомого петербуржця Берегівського. Йому можна довіряти, адже він проходить організатором і сьогодні знаходиться під підпискою про невиїзд.
- Ця схема працювала на прохання знайомих комерсантів, яким була потрібна допомога, потім знайомих їх знайомих, потім знайомих знайомих тих знайомих і так далі. А відмовляти у мене не було причин, - так він пояснював слідчому після затримання.
За інформацією «Фонтанки», сьогодні, 1 грудня, о 15 годині в Дзержинському районному суді Петербурга почався розгляд клопотання Головного слідчого управління ГУ МВС по Петербургу і Ленобласті. На думку слідства, заступник голови правління 41-річний Микита Даньшин і член наглядової ради банку «Фінансовий капітал» 46-річний Євген Миронов повинні бути відправлені в слідчий ізолятор на два місяці. За даними «Фонтанки», ця процедура є черговим етапом в кримінальній справі, порушеній за частиною 3, пункт «а», статті 193.1 КК РФ - «Вчинення валютних операцій з переказу грошових коштів в іноземній валюті або валюті Російської Федерації на рахунки нерезидентів з використанням підроблених документів в групі і в особливо великому розмірі ». Для простоти зауважимо, що в середовищі банкірів, силовиків і обнальщіков це називається коротким терміном «вигін».
Доведеться згадати, що петербурзький банк "Фінансовий капітал" утворений більш 15 років тому і за величиною активів на 1 жовтня цього року стояв на 512-му місці. Але 25 жовтня 2016 року ЦБ відкликав ліцензію на здійснення у нього банківських операцій, так як в тому числі організація не дотримувалася вимог законодавства в сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.
Тут доречно підкреслити, що 33 відсотки банку належали 43-річному Андрію Пантелєєву, відомому «мансардним» скандалом на Фурштатской, і фігуранту масштабного кримінального справи про незаконне обналу . Частку в банку має і колишній ректор Першого меду Микола Яицкий, ім'я якого пов'язували з іншим кримінальною справою - про розкраданнях в стінах вузу .
Що стосується схеми «вигону», яка відображена в матеріалах кримінальної справи, то її тимчасові рамки датуються 2014 року - влітку 2015 року, коли петербурзький бізнесмен Берегівський нібито звернувся через своїх знайомих до заступника голови правління банку «Фінансовий капітал» Микиті Даньшина. Підприємець продемонстрував йому схему з двох петербурзьких компаній - «Атлант» і «Генезис», якими керували номінали, і належить йому ж офшору Development strategies UK Limited. Між ними були вже укладені фіктивні договори про нібито будівництві об'єкта в Сінгапурі. Таким чином, через «Фінансовий капітал» почали перекачуватися гроші на цей офшор, а після кожного траншу, згідно усними домовленостями, Даньшин отримував півтора відсотка від суми. Гроші ж передавалися Даньшина готівкою. Дійсно, навряд чи хоч один досвідчений ділова людина назве це винаходом колеса.
Персона Даньшина також спливала на сторінках «Фонтанки». Але не як випускника юрфаку СПбДУ. 15 травня 2014 року біля 8 ранку на вулиці Стійкості він вийшов з дому і став саджати дитину в машину. До нього підбігли невідомі, схопили, силою посадили в чорний мікроавтобус і відвезли. У нього вимагали бухгалтерські дані на 15 фірм-клієнтів і рахунки на ці ж фірми .
За версією слідства, коли у Даньшина стався конфлікт і з головою правління, відпрацьовану схему вимушено перенесли на майданчик також вже не існуючого петербурзького СМБ-банку. Умови там були аналогічні, але гроші передавалися вже члену наглядової ради «Фінансового капіталу», Євгену Миронову.
Що стосується Миронова, він також був одним із співзасновників банку «Фінансовий капітал». Цікаво, що він добре відомий в бізнес-колах завдяки своїй службі в підрозділах економічної поліції. За даними «Фонтанки», приблизно в 2012-2013 роках він був керівником одного з найбільш делікатних відділів ГУ МВС по СЗФО - «податкового». Відразу ж після звільнення він купив простору квартиру на площі Островського, яка належала відомому виданню «Аргументи і факти». Заодно, кажуть, придбав нерухомість за кордоном та громадянство Естонії.
Близько 18.30 1 грудня Євгенія Миронова суд відправив під домашній арешт. Неприємно, але, погодьтеся, вид з вікна на Александрінкі веселіше, ніж на Арсенальну набережну. Поганий настрій і у Микити Даньшина, але і він о 19 годині відправлений додому, без права листування.
Євген Вишенков, Тетяна Востроілова,
"Фонтанка.ру"
Аргументи і факти вигону за кордон
Чи не вийдуть поки зі своїх стін засновники банку «Фінансовий капітал». Слідство впевнене, що вони отримували 1,5% від кожного нелегального траншу за кордон. А до організаторів не заростала бізнес-стежка.
Євген Степанов / Інтерпресс
Коли сьогодні, 1 грудня, Володимир Путін звертався з посланням до Федеральних зборів, автозак етапували двох екс-банкірів в Дзержинський суд.
Національний лідер на цей момент заявив: «... невеликі регіональні банки, які виконують важливу функцію кредитування малого бізнесу і населення, здійснюють, як правило, найпростіші банківські операції, могли б працювати за значно спрощеним вимогам регулювання їх діяльності. Причому ніяких ризиків для банківської системи в цілому це, безумовно, створити не може, з огляду на їх скромну частку у всій банківській системі - всього 1,5 відсотка від усіх банківських активів ».
А в кримінальній справі прокинулися вранці 1 грудня в камері теж фігурувала ця цифра «півтора». Але слідство вважає її особливою.
Чимало російських підприємців незаконно відправляють свої зайві гроші на рахунки офшорів. Легальна ж схема гарантує належні витрати і зайві процедури. Звідси відповіддю президентові стають слова не надто відомого петербуржця Берегівського. Йому можна довіряти, адже він проходить організатором і сьогодні знаходиться під підпискою про невиїзд.
- Ця схема працювала на прохання знайомих комерсантів, яким була потрібна допомога, потім знайомих їх знайомих, потім знайомих знайомих тих знайомих і так далі. А відмовляти у мене не було причин, - так він пояснював слідчому після затримання.
За інформацією «Фонтанки», сьогодні, 1 грудня, о 15 годині в Дзержинському районному суді Петербурга почався розгляд клопотання Головного слідчого управління ГУ МВС по Петербургу і Ленобласті. На думку слідства, заступник голови правління 41-річний Микита Даньшин і член наглядової ради банку «Фінансовий капітал» 46-річний Євген Миронов повинні бути відправлені в слідчий ізолятор на два місяці. За даними «Фонтанки», ця процедура є черговим етапом в кримінальній справі, порушеній за частиною 3, пункт «а», статті 193.1 КК РФ - «Вчинення валютних операцій з переказу грошових коштів в іноземній валюті або валюті Російської Федерації на рахунки нерезидентів з використанням підроблених документів в групі і в особливо великому розмірі ». Для простоти зауважимо, що в середовищі банкірів, силовиків і обнальщіков це називається коротким терміном «вигін».
Доведеться згадати, що петербурзький банк "Фінансовий капітал" утворений більш 15 років тому і за величиною активів на 1 жовтня цього року стояв на 512-му місці. Але 25 жовтня 2016 року ЦБ відкликав ліцензію на здійснення у нього банківських операцій, так як в тому числі організація не дотримувалася вимог законодавства в сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.
Тут доречно підкреслити, що 33 відсотки банку належали 43-річному Андрію Пантелєєву, відомому «мансардним» скандалом на Фурштатской, і фігуранту масштабного кримінального справи про незаконне обналу . Частку в банку має і колишній ректор Першого меду Микола Яицкий, ім'я якого пов'язували з іншим кримінальною справою - про розкраданнях в стінах вузу .
Що стосується схеми «вигону», яка відображена в матеріалах кримінальної справи, то її тимчасові рамки датуються 2014 року - влітку 2015 року, коли петербурзький бізнесмен Берегівський нібито звернувся через своїх знайомих до заступника голови правління банку «Фінансовий капітал» Микиті Даньшина. Підприємець продемонстрував йому схему з двох петербурзьких компаній - «Атлант» і «Генезис», якими керували номінали, і належить йому ж офшору Development strategies UK Limited. Між ними були вже укладені фіктивні договори про нібито будівництві об'єкта в Сінгапурі. Таким чином, через «Фінансовий капітал» почали перекачуватися гроші на цей офшор, а після кожного траншу, згідно усними домовленостями, Даньшин отримував півтора відсотка від суми. Гроші ж передавалися Даньшина готівкою. Дійсно, навряд чи хоч один досвідчений ділова людина назве це винаходом колеса.
Персона Даньшина також спливала на сторінках «Фонтанки». Але не як випускника юрфаку СПбДУ. 15 травня 2014 року біля 8 ранку на вулиці Стійкості він вийшов з дому і став саджати дитину в машину. До нього підбігли невідомі, схопили, силою посадили в чорний мікроавтобус і відвезли. У нього вимагали бухгалтерські дані на 15 фірм-клієнтів і рахунки на ці ж фірми .
За версією слідства, коли у Даньшина стався конфлікт і з головою правління, відпрацьовану схему вимушено перенесли на майданчик також вже не існуючого петербурзького СМБ-банку. Умови там були аналогічні, але гроші передавалися вже члену наглядової ради «Фінансового капіталу», Євгену Миронову.
Що стосується Миронова, він також був одним із співзасновників банку «Фінансовий капітал». Цікаво, що він добре відомий в бізнес-колах завдяки своїй службі в підрозділах економічної поліції. За даними «Фонтанки», приблизно в 2012-2013 роках він був керівником одного з найбільш делікатних відділів ГУ МВС по СЗФО - «податкового». Відразу ж після звільнення він купив простору квартиру на площі Островського, яка належала відомому виданню «Аргументи і факти». Заодно, кажуть, придбав нерухомість за кордоном та громадянство Естонії.
Близько 18.30 1 грудня Євгенія Миронова суд відправив під домашній арешт. Неприємно, але, погодьтеся, вид з вікна на Александрінкі веселіше, ніж на Арсенальну набережну. Поганий настрій і у Микити Даньшина, але і він о 19 годині відправлений додому, без права листування.
Євген Вишенков, Тетяна Востроілова,
"Фонтанка.ру"
Аргументи і факти вигону за кордон
Чи не вийдуть поки зі своїх стін засновники банку «Фінансовий капітал». Слідство впевнене, що вони отримували 1,5% від кожного нелегального траншу за кордон. А до організаторів не заростала бізнес-стежка.
Євген Степанов / Інтерпресс
Коли сьогодні, 1 грудня, Володимир Путін звертався з посланням до Федеральних зборів, автозак етапували двох екс-банкірів в Дзержинський суд.
Національний лідер на цей момент заявив: «... невеликі регіональні банки, які виконують важливу функцію кредитування малого бізнесу і населення, здійснюють, як правило, найпростіші банківські операції, могли б працювати за значно спрощеним вимогам регулювання їх діяльності. Причому ніяких ризиків для банківської системи в цілому це, безумовно, створити не може, з огляду на їх скромну частку у всій банківській системі - всього 1,5 відсотка від усіх банківських активів ».
А в кримінальній справі прокинулися вранці 1 грудня в камері теж фігурувала ця цифра «півтора». Але слідство вважає її особливою.
Чимало російських підприємців незаконно відправляють свої зайві гроші на рахунки офшорів. Легальна ж схема гарантує належні витрати і зайві процедури. Звідси відповіддю президентові стають слова не надто відомого петербуржця Берегівського. Йому можна довіряти, адже він проходить організатором і сьогодні знаходиться під підпискою про невиїзд.
- Ця схема працювала на прохання знайомих комерсантів, яким була потрібна допомога, потім знайомих їх знайомих, потім знайомих знайомих тих знайомих і так далі. А відмовляти у мене не було причин, - так він пояснював слідчому після затримання.
За інформацією «Фонтанки», сьогодні, 1 грудня, о 15 годині в Дзержинському районному суді Петербурга почався розгляд клопотання Головного слідчого управління ГУ МВС по Петербургу і Ленобласті. На думку слідства, заступник голови правління 41-річний Микита Даньшин і член наглядової ради банку «Фінансовий капітал» 46-річний Євген Миронов повинні бути відправлені в слідчий ізолятор на два місяці. За даними «Фонтанки», ця процедура є черговим етапом в кримінальній справі, порушеній за частиною 3, пункт «а», статті 193.1 КК РФ - «Вчинення валютних операцій з переказу грошових коштів в іноземній валюті або валюті Російської Федерації на рахунки нерезидентів з використанням підроблених документів в групі і в особливо великому розмірі ». Для простоти зауважимо, що в середовищі банкірів, силовиків і обнальщіков це називається коротким терміном «вигін».
Доведеться згадати, що петербурзький банк "Фінансовий капітал" утворений більш 15 років тому і за величиною активів на 1 жовтня цього року стояв на 512-му місці. Але 25 жовтня 2016 року ЦБ відкликав ліцензію на здійснення у нього банківських операцій, так як в тому числі організація не дотримувалася вимог законодавства в сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.
Тут доречно підкреслити, що 33 відсотки банку належали 43-річному Андрію Пантелєєву, відомому «мансардним» скандалом на Фурштатской, і фігуранту масштабного кримінального справи про незаконне обналу . Частку в банку має і колишній ректор Першого меду Микола Яицкий, ім'я якого пов'язували з іншим кримінальною справою - про розкраданнях в стінах вузу .
Що стосується схеми «вигону», яка відображена в матеріалах кримінальної справи, то її тимчасові рамки датуються 2014 року - влітку 2015 року, коли петербурзький бізнесмен Берегівський нібито звернувся через своїх знайомих до заступника голови правління банку «Фінансовий капітал» Микиті Даньшина. Підприємець продемонстрував йому схему з двох петербурзьких компаній - «Атлант» і «Генезис», якими керували номінали, і належить йому ж офшору Development strategies UK Limited. Між ними були вже укладені фіктивні договори про нібито будівництві об'єкта в Сінгапурі. Таким чином, через «Фінансовий капітал» почали перекачуватися гроші на цей офшор, а після кожного траншу, згідно усними домовленостями, Даньшин отримував півтора відсотка від суми. Гроші ж передавалися Даньшина готівкою. Дійсно, навряд чи хоч один досвідчений ділова людина назве це винаходом колеса.
Персона Даньшина також спливала на сторінках «Фонтанки». Але не як випускника юрфаку СПбДУ. 15 травня 2014 року біля 8 ранку на вулиці Стійкості він вийшов з дому і став саджати дитину в машину. До нього підбігли невідомі, схопили, силою посадили в чорний мікроавтобус і відвезли. У нього вимагали бухгалтерські дані на 15 фірм-клієнтів і рахунки на ці ж фірми .
За версією слідства, коли у Даньшина стався конфлікт і з головою правління, відпрацьовану схему вимушено перенесли на майданчик також вже не існуючого петербурзького СМБ-банку. Умови там були аналогічні, але гроші передавалися вже члену наглядової ради «Фінансового капіталу», Євгену Миронову.
Що стосується Миронова, він також був одним із співзасновників банку «Фінансовий капітал». Цікаво, що він добре відомий в бізнес-колах завдяки своїй службі в підрозділах економічної поліції. За даними «Фонтанки», приблизно в 2012-2013 роках він був керівником одного з найбільш делікатних відділів ГУ МВС по СЗФО - «податкового». Відразу ж після звільнення він купив простору квартиру на площі Островського, яка належала відомому виданню «Аргументи і факти». Заодно, кажуть, придбав нерухомість за кордоном та громадянство Естонії.
Близько 18.30 1 грудня Євгенія Миронова суд відправив під домашній арешт. Неприємно, але, погодьтеся, вид з вікна на Александрінкі веселіше, ніж на Арсенальну набережну. Поганий настрій і у Микити Даньшина, але і він о 19 годині відправлений додому, без права листування.
Євген Вишенков, Тетяна Востроілова,
"Фонтанка.ру"
Аргументи і факти вигону за кордон
Чи не вийдуть поки зі своїх стін засновники банку «Фінансовий капітал». Слідство впевнене, що вони отримували 1,5% від кожного нелегального траншу за кордон. А до організаторів не заростала бізнес-стежка.
Євген Степанов / Інтерпресс
Коли сьогодні, 1 грудня, Володимир Путін звертався з посланням до Федеральних зборів, автозак етапували двох екс-банкірів в Дзержинський суд.
Національний лідер на цей момент заявив: «... невеликі регіональні банки, які виконують важливу функцію кредитування малого бізнесу і населення, здійснюють, як правило, найпростіші банківські операції, могли б працювати за значно спрощеним вимогам регулювання їх діяльності. Причому ніяких ризиків для банківської системи в цілому це, безумовно, створити не може, з огляду на їх скромну частку у всій банківській системі - всього 1,5 відсотка від усіх банківських активів ».
А в кримінальній справі прокинулися вранці 1 грудня в камері теж фігурувала ця цифра «півтора». Але слідство вважає її особливою.
Чимало російських підприємців незаконно відправляють свої зайві гроші на рахунки офшорів. Легальна ж схема гарантує належні витрати і зайві процедури. Звідси відповіддю президентові стають слова не надто відомого петербуржця Берегівського. Йому можна довіряти, адже він проходить організатором і сьогодні знаходиться під підпискою про невиїзд.
- Ця схема працювала на прохання знайомих комерсантів, яким була потрібна допомога, потім знайомих їх знайомих, потім знайомих знайомих тих знайомих і так далі. А відмовляти у мене не було причин, - так він пояснював слідчому після затримання.
За інформацією «Фонтанки», сьогодні, 1 грудня, о 15 годині в Дзержинському районному суді Петербурга почався розгляд клопотання Головного слідчого управління ГУ МВС по Петербургу і Ленобласті. На думку слідства, заступник голови правління 41-річний Микита Даньшин і член наглядової ради банку «Фінансовий капітал» 46-річний Євген Миронов повинні бути відправлені в слідчий ізолятор на два місяці. За даними «Фонтанки», ця процедура є черговим етапом в кримінальній справі, порушеній за частиною 3, пункт «а», статті 193.1 КК РФ - «Вчинення валютних операцій з переказу грошових коштів в іноземній валюті або валюті Російської Федерації на рахунки нерезидентів з використанням підроблених документів в групі і в особливо великому розмірі ». Для простоти зауважимо, що в середовищі банкірів, силовиків і обнальщіков це називається коротким терміном «вигін».
Доведеться згадати, що петербурзький банк "Фінансовий капітал" утворений більш 15 років тому і за величиною активів на 1 жовтня цього року стояв на 512-му місці. Але 25 жовтня 2016 року ЦБ відкликав ліцензію на здійснення у нього банківських операцій, так як в тому числі організація не дотримувалася вимог законодавства в сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.
Тут доречно підкреслити, що 33 відсотки банку належали 43-річному Андрію Пантелєєву, відомому «мансардним» скандалом на Фурштатской, і фігуранту масштабного кримінального справи про незаконне обналу . Частку в банку має і колишній ректор Першого меду Микола Яицкий, ім'я якого пов'язували з іншим кримінальною справою - про розкраданнях в стінах вузу .
Що стосується схеми «вигону», яка відображена в матеріалах кримінальної справи, то її тимчасові рамки датуються 2014 року - влітку 2015 року, коли петербурзький бізнесмен Берегівський нібито звернувся через своїх знайомих до заступника голови правління банку «Фінансовий капітал» Микиті Даньшина. Підприємець продемонстрував йому схему з двох петербурзьких компаній - «Атлант» і «Генезис», якими керували номінали, і належить йому ж офшору Development strategies UK Limited. Між ними були вже укладені фіктивні договори про нібито будівництві об'єкта в Сінгапурі. Таким чином, через «Фінансовий капітал» почали перекачуватися гроші на цей офшор, а після кожного траншу, згідно усними домовленостями, Даньшин отримував півтора відсотка від суми. Гроші ж передавалися Даньшина готівкою. Дійсно, навряд чи хоч один досвідчений ділова людина назве це винаходом колеса.
Персона Даньшина також спливала на сторінках «Фонтанки». Але не як випускника юрфаку СПбДУ. 15 травня 2014 року біля 8 ранку на вулиці Стійкості він вийшов з дому і став саджати дитину в машину. До нього підбігли невідомі, схопили, силою посадили в чорний мікроавтобус і відвезли. У нього вимагали бухгалтерські дані на 15 фірм-клієнтів і рахунки на ці ж фірми .
За версією слідства, коли у Даньшина стався конфлікт і з головою правління, відпрацьовану схему вимушено перенесли на майданчик також вже не існуючого петербурзького СМБ-банку. Умови там були аналогічні, але гроші передавалися вже члену наглядової ради «Фінансового капіталу», Євгену Миронову.
Що стосується Миронова, він також був одним із співзасновників банку «Фінансовий капітал». Цікаво, що він добре відомий в бізнес-колах завдяки своїй службі в підрозділах економічної поліції. За даними «Фонтанки», приблизно в 2012-2013 роках він був керівником одного з найбільш делікатних відділів ГУ МВС по СЗФО - «податкового». Відразу ж після звільнення він купив простору квартиру на площі Островського, яка належала відомому виданню «Аргументи і факти». Заодно, кажуть, придбав нерухомість за кордоном та громадянство Естонії.
Близько 18.30 1 грудня Євгенія Миронова суд відправив під домашній арешт. Неприємно, але, погодьтеся, вид з вікна на Александрінкі веселіше, ніж на Арсенальну набережну. Поганий настрій і у Микити Даньшина, але і він о 19 годині відправлений додому, без права листування.
Євген Вишенков, Тетяна Востроілова,
"Фонтанка.ру"
Аргументи і факти вигону за кордон
Чи не вийдуть поки зі своїх стін засновники банку «Фінансовий капітал». Слідство впевнене, що вони отримували 1,5% від кожного нелегального траншу за кордон. А до організаторів не заростала бізнес-стежка.
Євген Степанов / Інтерпресс
Коли сьогодні, 1 грудня, Володимир Путін звертався з посланням до Федеральних зборів, автозак етапували двох екс-банкірів в Дзержинський суд.
Національний лідер на цей момент заявив: «... невеликі регіональні банки, які виконують важливу функцію кредитування малого бізнесу і населення, здійснюють, як правило, найпростіші банківські операції, могли б працювати за значно спрощеним вимогам регулювання їх діяльності. Причому ніяких ризиків для банківської системи в цілому це, безумовно, створити не може, з огляду на їх скромну частку у всій банківській системі - всього 1,5 відсотка від усіх банківських активів ».
А в кримінальній справі прокинулися вранці 1 грудня в камері теж фігурувала ця цифра «півтора». Але слідство вважає її особливою.
Чимало російських підприємців незаконно відправляють свої зайві гроші на рахунки офшорів. Легальна ж схема гарантує належні витрати і зайві процедури. Звідси відповіддю президентові стають слова не надто відомого петербуржця Берегівського. Йому можна довіряти, адже він проходить організатором і сьогодні знаходиться під підпискою про невиїзд.
- Ця схема працювала на прохання знайомих комерсантів, яким була потрібна допомога, потім знайомих їх знайомих, потім знайомих знайомих тих знайомих і так далі. А відмовляти у мене не було причин, - так він пояснював слідчому після затримання.
За інформацією «Фонтанки», сьогодні, 1 грудня, о 15 годині в Дзержинському районному суді Петербурга почався розгляд клопотання Головного слідчого управління ГУ МВС по Петербургу і Ленобласті. На думку слідства, заступник голови правління 41-річний Микита Даньшин і член наглядової ради банку «Фінансовий капітал» 46-річний Євген Миронов повинні бути відправлені в слідчий ізолятор на два місяці. За даними «Фонтанки», ця процедура є черговим етапом в кримінальній справі, порушеній за частиною 3, пункт «а», статті 193.1 КК РФ - «Вчинення валютних операцій з переказу грошових коштів в іноземній валюті або валюті Російської Федерації на рахунки нерезидентів з використанням підроблених документів в групі і в особливо великому розмірі ». Для простоти зауважимо, що в середовищі банкірів, силовиків і обнальщіков це називається коротким терміном «вигін».
Доведеться згадати, що петербурзький банк "Фінансовий капітал" утворений більш 15 років тому і за величиною активів на 1 жовтня цього року стояв на 512-му місці. Але 25 жовтня 2016 року ЦБ відкликав ліцензію на здійснення у нього банківських операцій, так як в тому числі організація не дотримувалася вимог законодавства в сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.
Тут доречно підкреслити, що 33 відсотки банку належали 43-річному Андрію Пантелєєву, відомому «мансардним» скандалом на Фурштатской, і фігуранту масштабного кримінального справи про незаконне обналу . Частку в банку має і колишній ректор Першого меду Микола Яицкий, ім'я якого пов'язували з іншим кримінальною справою - про розкраданнях в стінах вузу .
Що стосується схеми «вигону», яка відображена в матеріалах кримінальної справи, то її тимчасові рамки датуються 2014 року - влітку 2015 року, коли петербурзький бізнесмен Берегівський нібито звернувся через своїх знайомих до заступника голови правління банку «Фінансовий капітал» Микиті Даньшина. Підприємець продемонстрував йому схему з двох петербурзьких компаній - «Атлант» і «Генезис», якими керували номінали, і належить йому ж офшору Development strategies UK Limited. Між ними були вже укладені фіктивні договори про нібито будівництві об'єкта в Сінгапурі. Таким чином, через «Фінансовий капітал» почали перекачуватися гроші на цей офшор, а після кожного траншу, згідно усними домовленостями, Даньшин отримував півтора відсотка від суми. Гроші ж передавалися Даньшина готівкою. Дійсно, навряд чи хоч один досвідчений ділова людина назве це винаходом колеса.
Персона Даньшина також спливала на сторінках «Фонтанки». Але не як випускника юрфаку СПбДУ. 15 травня 2014 року біля 8 ранку на вулиці Стійкості він вийшов з дому і став саджати дитину в машину. До нього підбігли невідомі, схопили, силою посадили в чорний мікроавтобус і відвезли. У нього вимагали бухгалтерські дані на 15 фірм-клієнтів і рахунки на ці ж фірми .
За версією слідства, коли у Даньшина стався конфлікт і з головою правління, відпрацьовану схему вимушено перенесли на майданчик також вже не існуючого петербурзького СМБ-банку. Умови там були аналогічні, але гроші передавалися вже члену наглядової ради «Фінансового капіталу», Євгену Миронову.
Що стосується Миронова, він також був одним із співзасновників банку «Фінансовий капітал». Цікаво, що він добре відомий в бізнес-колах завдяки своїй службі в підрозділах економічної поліції. За даними «Фонтанки», приблизно в 2012-2013 роках він був керівником одного з найбільш делікатних відділів ГУ МВС по СЗФО - «податкового». Відразу ж після звільнення він купив простору квартиру на площі Островського, яка належала відомому виданню «Аргументи і факти». Заодно, кажуть, придбав нерухомість за кордоном та громадянство Естонії.
Близько 18.30 1 грудня Євгенія Миронова суд відправив під домашній арешт. Неприємно, але, погодьтеся, вид з вікна на Александрінкі веселіше, ніж на Арсенальну набережну. Поганий настрій і у Микити Даньшина, але і він о 19 годині відправлений додому, без права листування.
Євген Вишенков, Тетяна Востроілова,
"Фонтанка.ру"